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제22기 정기주주총회 소집 통지서

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22기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사정관 제21조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

1. 일시 : 2023년 3월 16일(목) 오전 10:00

 

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 장미로42 야탑리더스 빌딩 608호 에이엠텔레콤(주), 본점 대회의실
                * 문의번호 : (031)788-9914

 

3. 회의 목적사항
    가. 보고안건 : 영업보고
    나. 부의안건
          제1호 의안 : 제22기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표 승인의 건
          제2호 의안 : 사내이사 신규 선임 승인의 건
          제3호 의안 : 감사 신규 선임의 건
          제4호 의안 : 이사의 보수 지급한도 승인의 건
          제5호 의안 : 감사의 보수 지급한도 승인의 건
          제6호 의안 : 자사주 매수 승인의 건

 

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 : 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 적법한 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

 

 

2023년 2월 28일

 

 

에이엠텔레콤주식회사
대표이사   여민기 [직인생략]