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제21기 정기주주총회 소집 통지서

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21기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사정관 제21조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 9:30

 

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 장미로42 야탑리더스 빌딩 608호 에이엠텔레콤(주), 본점 대회의실
              * 문의번호 : (031)788-9914  

 

3. 회의 목적사항
    가. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 윤리경영위원회 운영결과 보고
    나. 부의안건
         제1호 의안 : 제21기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표 승인의 건
         제2호 의안 : 대표이사 중임 승인의 건
         제4호 의안 : 이사의 보수 지급한도 승인의 건
         제5호 의안 : 감사의 보수 지급한도 승인의 건

 

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 : 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 적법한 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

 

 

2022년 3월 15일

 

 

에이엠텔레콤주식회사
대표이사 여 민 기 [직인생략]