제20기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사정관 제20조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 10:00
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 장미로42 야탑리더스 빌딩 608호 에이엠텔레콤(주)
본점 대회의실
* 문의번호 : (031)788-9914
3. 회의 목적사항
가. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
– 사외이사 우동철, 이사 김민교, 장준호 선임
* 전임 이사 사임 사유: 임기만료 및 개인사정에 의한 사임
제3호 의안 : 감사 재선임의 건 (現 송평중 감사의 임기 조정으로 인한 재선임)
제4호 의안 : 이사의 보수 지급한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수 지급한도 승인의 건
제6호 의안 : 이사회 운영규정 승인의 건
제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
제8호 의안 : 정관 개정의 건(표준정관 및 전자증권법 관련 일반조항 개정)
4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 : 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 적법한 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
2021년 3월 15일
에이엠텔레콤주식회사
대표이사 여 민 기 [직인생략]