제23기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10:00
2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로 7가길 20 프리즘스퀘어 A, 에이엠(주) 본점 대회의실
* 문의 번호 : (031)788-9914
3. 회의 목적 사항
가. 보고 안건 : 영업 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정기 배당 승인의 건
제3호 의안 : 이사의 보수 지급한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사의 보수 지급한도 승인의 건
4. 실질 주주 의결권 행사에 관한 사항 : 주주님들께서는 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 적법한 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
2024년 3월 13일