제25기 정기주주총회 소집 통지서

제25기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

1. 일시 : 2026년 3월 20일(금) 오전 10:00

2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로 7가길 20 프리즘스퀘어1 6층 에이엠주식회사 본점 대회의실

3. 회의 목적 사항

     가. 보고 안건 : 영업 보고

     나. 부의안건

          제1호 의안 : 제25기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건

          제2호 의안 : 이사 선임의 건 (대상자 여현필_현 사내이사/경영관리본부장)

          제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (대상자_인선 중)

          제4호 의안 : 감사 선임의 건 (대상자 김종인_현 감사)

          제5호 의안 : 정관 변경의 건

          제6호 의안 : 이사의 보수 지급한도 승인의 건

          제7호 의안 : 감사의 보수 지급한도 승인의 건

          제8호 의안 : 정기 배당 승인의 건

4. 실질 주주 의결권 행사에 관한 사항 : 주주님들께서는 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 적법한 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2026년 3월 5일

 

 

 

 

에이엠주식회사

대표이사 여민기 [직인생략]